lavagem de dinheiro

SC redireciona fundos de lavagem de dinheiro para fortalecer polícia, tecnologia e inteligência contra o crime

Uma nova resolução publicada no Diário Oficial de Santa Catarina estabelece um marco significativo na gestão de bens e valores…

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Influenciadores digitais: peças-chave e alvos mortais na guerra de cartéis do México

Influenciadores digitais: peças-chave e alvos mortais na guerra de cartéis do México

A violência ligada ao narcotráfico no México alcançou um novo e preocupante patamar, transformando influenciadores digitais em alvos diretos e…

2 semanas atrás

Megaoperação contra tráfico de armas e drogas mira David Corrêa, do Vasco; Renyer é preso

Uma vasta operação da Polícia Civil, batizada de "A Tropa", foi deflagrada em 31 de agosto de 2026 para desmantelar…

2 semanas atrás

Tribunal de justiça paulista ratifica detenção de Deolane Bezerra em investigação de lavagem de dinheiro

A influenciadora digital Deolane Bezerra e outros cinco indivíduos permanecerão sob custódia, conforme decisão recente da Justiça de São Paulo.…

3 semanas atrás

Receita Federal e forças federais desarticulam fraude de R$ 1 bilhão em apostas por 17 mandados em 5 estados

Uma vasta operação coordenada pela Receita Federal, com o apoio de diversas forças federais, foi deflagrada em cinco estados brasileiros,…

1 mês atrás

PF Realiza Nova Operação Contra Nelson Wilians em Investigação de Jogos de Azar e Apostas Ilegais

A Polícia Federal (PF) executou, em 13 de agosto de 2026, uma nova investida na residência do renomado advogado Nelson…

1 mês atrás

PF mira lavagem de dinheiro em família de senador Weverton Rocha por fraude no INSS

A Polícia Federal (PF) deflagrou, em 4 de agosto de 2026, mais uma fase da Operação Sem Desconto, focada na…

1 mês atrás

Candidato ao senado, Canella retira nome após prisão em operação da PF contra crime organizado no Rio

Um episódio que gerou grande repercussão no cenário político do Rio de Janeiro e nacional foi a retirada da candidatura…

1 mês atrás

Operação Metamorfo desencadeia nova onda contra tráfico de drogas e lavagem em Blumenau e outros estados

Uma nova e significativa etapa da Operação Metamorfo foi deflagrada nesta quarta-feira (22), focando na desarticulação de complexas redes criminosas…

2 meses atrás

Supremo Tribunal Federal concede prisão domiciliar a Márcio Poncio por grave condição de saúde intestinal

Márcio Poncio, figura central em investigações envolvendo supostas práticas de lavagem de dinheiro e conexões com a denominada “Máfia do…

2 meses atrás